25 июля 2011 года суд Киевского района города Симферополя вынес приговор четырем руководителям кредитного союза «Южный», обвиняемым в хищении денежных средств в особо крупных размерах.
Кредитный союз «Южный» был создан еще в 2001 году, активные действия по приему вкладов начал предпринимать с 2006 по 2008 год. С осени 2009 года обманутые вкладчики стали обращаться в милицию. В апреле 2010 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были установлены лица, причастные к фактам хищения денежных средств путем злоупотребления служебным положением. 18 июня 2010 года Прокурором Крыма уголовное дело было возбуждено в отношении депутата Верховного Совета Крыма Сергея Казаченко.
- Расследование длилось до декабря 2010 года, - рассказал старший следователь Следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым майор милиции Никита Мельников. – Суд его рассматривал восемь месяцев. Нами была проведена огромная работа по сбору доказательств вины руководителей кредитного союза.
В июне 2010 года Киевским районным судом в отношении Сергея Казаченко, а также генерального директора Южной энергетической компании Валерия Волкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах, а также ч. 2 ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в крупных размерах.
Еще двоим руководителям кредитного союза «Южный» были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 367 УК Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.
По информации майора Мельникова, общая сумма ущерба, заявленного истцами, составила свыше 65 миллионов гривен.
- Пострадавшими же от деяний должностных лиц были признаны около 1 400 человек. Нам удалось доказать, что должностные лица КС «Южного» похитили денежные средства на сумму 4 миллиона 31 тысяча 237 гривен, - отметил Никита Владимирович.
Экс-депутат Сергей Казаченко приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исправительном учреждении. Бывший руководитель ЮЭК Валерий Волков приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще двое руководителей кредитного союза «Южный» приговорены к трем годам лишения свободы условно.
Суд вынес постановление взыскать с подсудимых четыре миллиона гривен в счет погашения нанесенного ущерба.
Однако пострадавшие остались недовольны таким решением и собираются его обжаловать.