По материалам сотрудников налоговой милиции в АР Крым возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного Кодекса Украины по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем должностными лицами одного из лечебно-оздоровительных комплексов Ялты. Об этом сообщает пресс-группа Управления налоговой милиции ГНА в АРК.
Налоговая милиция установила, что директор комплекса, злоупотребляя своим служебным положением, в период 2003-2005 гг., заключил незаконные договора купли-продажи недвижимого имущества с юридическими и физическими лицами, незаконно продал им принадлежащее другой организации недвижимое имущество общей площадью более 700 кв. м. на сумму свыше 600 тысяч гривен.
От незаконной продажи имущества деньги поступили на счет лечебно-оздоровительного комплекса и были легализованы путем использования их в финансово-хозяйственной деятельности комплекса.
Ведется следствие.